«Совет директоров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» со следующей повесткой дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе в 2025 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2026 год.
7. Об избрании членов совета директоров, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
11. О списании кредиторской задолженности по дивидендам (физических лиц и прочих юридических лиц).
Cобрание состоится 27 марта 2026 года в 14 ч. 00 мин., начало регистрации – 13 ч. 30 мин., окончание регистрации – 13 ч. 50 мин., в зале заседаний заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по адресу ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Минская область.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10.03.2026.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).
Ознакомиться с материалами к собранию можно у секретаря совета директоров (каб. № 705 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 222120, г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95, тел. 70 90 39), или при регистрации 27.03.2026, с 13 ч. 30 мин. до 13 ч. 50 мин.).
