Совет директоров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» со следующей повесткой дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе в 2023 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2024 год.
7. Об избрании членов совета директоров, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
Cобрание состоится 27 марта 2024 года в 15 ч. 00 мин., начало регистрации – 14 ч. 30 мин., окончание регистрации – 14 ч. 50 мин., в зале заседаний заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по адресу ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Минская область. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 15.03.2024. Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством). Ознакомиться с материалами к собранию можно у секретаря совета директоров (каб. 78 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 222120, г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95, тел. (0177) 70 90 39), или при регистрации 27.03.2024, с 14 ч. 30 мин. до 14 ч. 50 мин.).».
